• Chào Khách! Khi bạn tham gia CỘNG ĐỒNG HOÀNG MAI (HMO) xin vui lòng đọc kỹ những điều khoản trong bản nội quy... (xem chi tiết)
  • Cộng Đồng Hoàng Mai (HoangMaiOnline) – HMO là một tổ chức Phi Lợi Nhuận, Phi Chính Phủ, Phi Tôn Giáo, nhằm kết nối các thành viên của Thị xã Hoàng Mai và Xứ Nghệ xích lại gần nhau.... (Xem chi tiết)
  • Chào Khách! Hiện nay Cộng Đồng Hoàng Mai, Nghệ An đang hoạt động tích cực, thiếu nhân sự quản lý và phát triển. Vậy BQT thông báo cần tuyển thêm Admin, Mods, PRs... (Xem chi tiết)

Diễn Châu Mua tiền ngoại giả về đổi tiền vnđ thật

HMO

Administrator
Staff member
Khoảng đầu tháng 7/2014, qua công tác trinh sát nắm tình hình cũng như tin báo của quần chúng, Công an huyện Diễn Châu phát hiện một số đối tượng lạ mặt đến các tiệm vàng trên địa bàn để đổi tiền Baht (Thái Lan) ra tiền đồng Việt Nam với số lượng lớn.



Ảnh minh họa


Lợi dụng lúc nhiều người ra vào giao dịch, đối tượng này đã đến gặp chủ tiệm vàng để trao đổi ngoại tệ rồi tìm cách “chuồn”. Có nhiều chủ tiệm vàng khi phát hiện ra tiền Baht vừa trao đổi là giả mới sực tỉnh, nhưng lúc này đối tượng đã nhanh chân biến mất.


Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Diễn Châu nhanh chóng làm rõ kẻ thực hiện hàng loạt hành vi đổi tiền Baht giả sang tiền Việt để tiêu thụ. Qua quá trình theo dõi, mật phục, đến ngày 11/7/2014, các trinh sát phát hiện tại tiệm vàng Kim Vân Thân ở khối 4, thị trấn Diễn Châu, đối tượng tình nghi là một nam thanh niên đang thực hiện giao dịch đổi tiền ngoại tệ.


Khi đối tượng này đang đổi từ 50 nghìn tiền Baht được xác định là tiền giả sang tiền đồng Việt Nam thì bị các trinh sát bắt quả tang tại chỗ. Đối tượng thực hiện hành vi nói trên chính là Nguyễn Văn Mạnh, trú tại xóm Thống Nhất, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.


Tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu, qua đấu tranh khai thác nhanh, Mạnh khai nhận đã móc nối với các đối tượng người Thái Lan để tiến hành mua tiền Baht giả lưu thông về Việt Nam. Với chiêu trò dùng tiền Baht thật để mua tiền Baht giả, đối tượng Mạnh đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lưu hành tiền giả khi về Việt Nam.


Theo đó, khi ở bên Thái Lan, Mạnh cùng đồng bọn đã mua 24 nghìn tiền Baht giả và chỉ phải bỏ ra 13 nghìn tiền Baht thật. Như vậy, khi về Việt Nam, cứ 50 nghìn Baht Thái Lan thì Mạnh đem đi đến các tiệm vàng đổi được khoảng 35 triệu đồng. Thấy việc đổi tiền ở trong nước dễ dàng, Mạnh đã móc nối với đối tượng Nguyễn Quốc Quân là người cùng xã để tạo thành cặp bài trùng thực hiện hàng loạt phi vụ đổi tiền táo tợn ngay từ đầu năm 2014 đến nay, tại một số địa phương của Hà Tĩnh gồm các huyện: Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh với số tiền lên đến hàng chục nghìn Bath giả.


Theo các điều tra viên, Mạnh và đồng bọn đã luôn luôn di chuyển địa bàn hoạt động nên các cơ quan chức năng rất khó khăn trong quá trình điều tra. Khi phát hiện có dấu hiệu bị lộ, Mạnh và Quân đã di chuyển sang địa bàn Nghệ An, trực tiếp là huyện Diễn Châu để hoạt động. Qua một vài vụ việc lưu thông tiền Baht giả trót lọt, người dân ở đây đã nêu cao cảnh giác với loại đối tượng này...


Sau khi bắt Mạnh, qua lời khai cũng như các chứng cứ tài liệu liên quan, cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra lệnh khám xét, bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Quốc Quân.

Theo Báo Ngân Hàng.
 

Ads HMO

Ads HMO

Top